（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知）

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-069

新乡化纤股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知

本公司及董事会合座成员保证信息清楚的骨子真确、准确、完好，莫得空虚纪录、误导性述说好像首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会； 2．鼓动大会的召集东说念主：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第十一届董事会第十九次会议有设想通过《对于提请召开公司 2024年第三次临时鼓动大会的议案》； 3．会议召开的正当、合规性：召集法子妥当联系法律、行政法例、部门规章、措施性文献和公司轨则的端正； 4．会议召开的日历、时分： （1）现场会议召开时分为 2024年 12月 6日 14：30； （2）收集投票时分为：通过深圳证券来回所系统进行收集投票的具体时分为 2024年 12月 6日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时分为 2024年 12月 6日 9:15-15:00的淘气时分； 5．会议的召开神气：本次鼓动大会遴荐现场表决与收集投票相结合的神气； 6．会议的股权登记日：2024年 11月 29日； 7．出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的世俗股鼓动或其代理东说念主。于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座世俗股鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面神气请托代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓动代理东说念主无谓是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事和高档处分东说念主员； （3）公司聘用的讼师； （4）根据联系法例应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 8.会议场所：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼 507会议室。

二、会议审议事项 1.本次会议审议事项 表一：本次鼓动大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 审议《对于补选王中军为公司第十一届董事会非孤立董事的议案》 | √ | |

2.清楚情况 本次会议审议的提案经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，上述议案骨子详见公司于 2024年 11月 20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

3.格外强调事项 根据联系条目，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开清楚。

三、提案编码 1.公司已对提案进行编码，详见表一； 2.本次鼓动大会不建立“总议案”； 3.本次鼓动大会的提案编码按 1.00、2.00的神气章程且不访佛地罗列； 4.本次鼓动大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案； 5.本次鼓动大会不存在搜集事项。

四、会议登记等事项 1.登记神气 （1）法东说念主鼓动由法定代表东说念主出席会议的，应捏本东说念主身份证、能解释其具有法定代表东说念主经验的有用解释和捏股把柄进行登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动单元照章出具的书面请托书和捏股把柄进行登记。 （2）个东说念主鼓动捏本东说念主身份证、鼓动账户卡和证券公司贸易部出具的于股权登记日下昼股票来回收市时捏有“新乡化纤”股票的把柄办理登记手续；请托他东说念主代理出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、授权请托书和捏股把柄进行登记。 （3）他乡鼓动遴荐传真、邮件或信函神气亦可办理登记（需提供联系证件复印件）。 2.登记时分 2024年 12月 5日 9：00-15：00。 3.登记场所 河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司证券部。 4.会议筹备神气 （1）公司地址：河南省新乡市红旗区新长路南侧； （2）电话号码：0373-3978966； （3）传真号码：0373-3911359； （4）电子邮箱：000949@bailu.cn； （5）筹备东说念主：童心； （6）会议时分为半天，与会鼓动或代理东说念主交通、食宿用度自理。

五、投入收集投票的操作过程 公司向合座鼓动提供收集神气的投票平台，公司鼓动不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，收集投票的具体操作过程详见“附件一”。

六、备查文献 1.新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第十九次会议有设想； 2.深交所条目的其他文献。

新乡化纤股份有限公司董事会 2024年 11月 19日

附件一：投入收集投票的具体操作过程 一、收集投票的法子 1.世俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。 2.填报表决观点或选举票数 本次鼓动大会不设蕴蓄投票提案。对于非蕴蓄投票提案，填报表决观点：开心、反对、弃权。 3.本次鼓动大会不设总议案。

二、通过深交所来回系统投票的法子 1.投票时分：2024年 12月 6日的来回时分，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.鼓动不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法子 1.互联网投票系统运行投票的时分为 2024年 12月 6日（现场鼓动大会召开当日）上昼 9：15，为止时分为 2024年 12月 6日（现场鼓动大会为止当日）下昼 3：00。 2.鼓动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券来回所投资者收集业绩身份认证业务指引（2016年矫正）》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者业绩密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。 3.鼓动根据取得的业绩密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在端正时老实通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权请托书（自行复印有用） 1．请托东说念主称号、捏有上市公司股份的性质和数目： 2．受托东说念主姓名、身份证号码： 3．对本次鼓动大会提案的明确投票观点指引（按下表神气列示）；莫得明确投票指引的，应当注明是否授权由受托东说念主按我方的观点投票： 本次鼓动大会提案表决观点 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 开心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该列打勾的栏目不错投票 | 非蕴蓄投票提案 | 1.00 | 审议《对于补选王中军为公司第十一届董事会非孤立董事的议案》 | √ | | | |

4．授权请托书签发日历和有用期限： 5．请托东说念主签名（或盖印）： 注：请托东说念主为法东说念主的，应当加盖单元图章。