（原标题：对于召开公司2024年第一次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-076 债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司对于召开公司 2024年第一次临时鼓吹大会的见告

1、鼓吹大会届次：2024年第一次临时鼓吹大会 2、会议的召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当性、合规性：本次鼓吹大会的召开顺应法律、行政法例、部门规章、步调性文献、深圳证券交游所业务司法和《公司规定》等的规定。 4、会议召开的日历和时分： - 现场会议时分：2024年 12月 06日（星期五）下昼 14:50 - 汇聚投票时分：通过深圳证券交游所交游系统进行汇聚投票的具体时分为 2024年 12月 06日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时分为 2024年 12月 06日上昼 9:15至2024年 12月 06日下昼 15:00时间的狂妄时分。 5、会议的召开样貌：现场表决与汇聚投票络续合的样貌 6、股权登记日：2024年 12月 2日（星期一） 7、出席对象： - 戒指 2024年 12月 2日（星期一）下昼 15：00深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体鼓吹 - 公司董事、监事及高档措置东谈主员 - 公司遴聘的见证讼师 8、会议所在：山西省稷山经济本领成就区永东股份公司二楼会议室

会议审议事项： - 《对于拟续聘管帐师事务所的议案》

会议登记要领： 1、登记样貌： - 法东谈主鼓吹登记：顺应条目的法东谈主鼓吹的法定代表东谈主合手加盖单元公章的法东谈主贸易派司复印件、鼓吹证券账户卡、出席东谈主身份证办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须合手法定代表东谈主授权交付书和本东谈主身份证。 - 个东谈主鼓吹登记：顺应条目的当然东谈主鼓吹应合手鼓吹证券账户卡、本东谈主身份证及合手股阐明办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还须合手鼓吹授权交付书和本东谈主身份证。 - 他乡鼓吹登记：他乡鼓吹不错以电子邮件、信函或传真样貌登记，不招揽电话登记。 2、会议登记时分：2024年 12月 05日，上昼 9:00至 11:30，下昼 13:30至 16:30。 3、会议登记所在：山西省稷山经济本领成就区永东股份公司二楼会议室 4、会议相关样貌： - 相关东谈主：张巍贾璐 - 电子邮件：zqb@sxydhg.com - 相关电话：0359-5662069 - 相关传真：0359-5662095

本次会议会期半天，与会鼓吹食宿及交通用度自理。

特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日