（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动大会示知）

证券代码：000862 证券简称：银星动力 公告编号：2024-055

宁夏银星动力股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的示知

一、召开会议的基本情况 1. 鼓动大会届次：2024年第二次临时鼓动大会。 2. 鼓动大会的召集东谈主：宁夏银星动力股份有限公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：公司2024年第二次临时鼓动大会的召开得当琢磨法律、行政律例、部门规章、动作性文献和《公司法则》的琢磨端正。 4. 会议召开的日历、时刻： - 现场会议召开时刻：2024年12月6日（星期五）下昼14:30。 - 网罗投票时刻：2024年12月6日，其中： - 通过深圳证券往返所往返系统进行网罗投票的时刻为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过深圳证券往返所互联网投票系统进行网罗投票的时刻为2024年12月6日9:15至15:00的放荡时刻。 5. 会议召开形貌：本次鼓动大会领受现场表决与网罗投票相荟萃的形貌召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月3日。 7. 出席对象： - 在股权登记日执有公司股份的平常股鼓动或其代理东谈主。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 8. 会议所在：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星动力股份有限公司办公楼202会议室。

二、会议审议事项 1.00 对于与关联方顽强《分离式光伏名目动力解决契约》暨关联往返的议案 2.00 对于变更管帐师事务所的议案

三、会议登记等事项 1. 登记形貌：法东谈主股鼓动执交易牌照复印件、法东谈主单元授权请托书和出席东谈主身份证办理登记；社会公众股鼓动执本东谈主身份证或其他大要标明身份的有用证件或证据注解、鼓动账户卡办理登记，请托代理东谈主执本东谈主有用身份证件、授权请托书、请托东谈主鼓动账户卡、请托东谈主身份证复印件办理登记。 2. 登记时刻：2024年12月5日和2024年12月6日（上昼10:00—12:00，下昼13:30—14:00）落后不予受理。 3. 登记所在：宁夏银星动力股份有限公司证券法律部。 4. 会议琢磨形貌： - 琢磨东谈主：马丽萍 杨建峰 - 电话：0951-8887899 - 传真：0951-8887900 - 地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 - 邮编：750021 5. 会议用度：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、进入网罗投票的具体操作经由 详见附件1。

五、备查文献 1. 公司九届九次董事会决策； 2. 公司九届九次监事会决策； 3. 公司第九届董事会第十次临时会议决策； 4. 公司第九届监事会第七次临时会议决策； 5. 深交所条款的其他文献。

宁夏银星动力股份有限公司董事会 2024年11月20日