（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何演叨纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。

垂危实质教唆： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会摄取的聚集投票系统：上海证券来回所推进大汇注集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票相貌：本次推进大会所摄取的表决相貌是现场投票和聚集投票联贯合的相貌 - 现场会议召开的日历、时刻和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券来回所推进大汇注集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—秩序运作》等关系律例扩充 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回有贪图的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附班师条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附班师条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回有贪图休养不组成要紧休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回敷陈书（草案）（立异稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组解决主义》第十三条律例的重组上市的议案（立异稿）

三、推进大会投票防御事项 - 本公司推进通过上海证券来回所推进大汇注集投票系统利用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可利用的表决权数目是其名下一齐推进账户所捏疏导类别世俗股和疏导品种优先股的数目总额。 - 磨灭表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他相貌重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推进对悉数议案均表决达成才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面花样奉求代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推进切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、推进授权奉求书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的交易派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说偏激向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和辩论相貌参见“六、其他事项之本次会议辩论相貌”。 - 推进可摄取传真或信函的相貌进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论相貌： - 辩论东谈主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为利用表决权。

奉求东谈主捏世俗股数： 奉求东谈主捏优先股数： 奉求东谈主推进账户号：

序号 | 非集中投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回有贪图的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附班师条目的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附班师条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有贪图休养不组成要紧休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回敷陈书（草案）（立异稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组解决主义》第十三条律例的重组上市的议案（立异稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。