（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何弱点记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其本色确凿切性、准确性和完好性承担法律职守。

热切本色请示： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接管的汇集投票系统：上海证券往还所鼓吹大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所接管的表决方式是现场投票和汇集投票相王人集的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往还所鼓吹大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等相干法规扩充 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还决策的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往还决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还敷陈书（草案）（纠正稿）》过头节录的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧钞票重组科罚宗旨》第十三条法规的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓吹大会投票提神事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往还所鼓吹大会汇集投票系统欺骗表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺骗的表决权数目是其名下一齐鼓吹账户所合手疏导类别世俗股和疏导品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对总共议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面格式委派代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记要领 - 个东说念主鼓吹亲身出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权委派书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖派司复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相干证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户发挥过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和谈判方式参见“六、其他事项之本次会议谈判方式”。 - 鼓吹可接管传真或信函的方式进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判方式： - 谈判东说念主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为欺骗表决权。

委派东说念主合手世俗股数： 委派东说念主合手优先股数： 委派东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非集结投票议案称呼 | 应许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往还敷陈书（草案）（纠正稿）》过头节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧钞票重组科罚宗旨》第十三条法规的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体引导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。